05-01 16:32
这是什么书呆子言论,区块链存在最大目的都是为了跨境资金逃避监管,人家就是帮洗钱的人做平台,还这个那个不符合规定。老美也没那么复杂,政府缺钱想要钱,你太有钱了又没有任何背景,很多人突然暴富,不知财和势是需要同时具备的。巴菲特为什么牛逼,他的基金捆绑了多少美国的权贵富豪一起赚钱。疫情之后,所有政府都缺钱,全世界的政府都是各种骚操作,有力的用力,有脑子的用脑子,不要脸的不要脸,能搞到钱的就行
币安干了什么事儿?它竟然故意不进行客户识别和反洗钱调查,甚至引导美国客户掩盖身份信息,并以此扩展美国市场。在我这个传统金融从业者看来就非常离谱,几乎是在合规反洗钱最重要的一块正面违法,其他机构被搞得焦头烂额时币安竟然直接和美国监管对着干…这么无法无天被罚实在很正常,我个人角度不好说什么针对性,确实很像依法办事。
赵长鹏身价一度高达941亿美元成为华人首富,如今正身在美国陷入法律纠纷。在分别与美国财政部财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)、外国资产控制办公室(OFAC)就“未能遵守反洗钱和制裁义务”达成34亿美元和9.68亿美元 - 美国财政部历史上最大的和解金额后,再与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成13.5亿美元和解及上交13.5亿美元罚金,同时以个人名义缴纳罚金1.5亿美元,还需缴纳保释金1.75亿美元。合计支出超过70亿美元,同时还面临着18-36个月的刑期待判罚。
这是什么书呆子言论,区块链存在最大目的都是为了跨境资金逃避监管,人家就是帮洗钱的人做平台,还这个那个不符合规定。老美也没那么复杂,政府缺钱想要钱,你太有钱了又没有任何背景,很多人突然暴富,不知财和势是需要同时具备的。巴菲特为什么牛逼,他的基金捆绑了多少美国的权贵富豪一起赚钱。疫情之后,所有政府都缺钱,全世界的政府都是各种骚操作,有力的用力,有脑子的用脑子,不要脸的不要脸,能搞到钱的就行
桔生北国为枳,骗子最喜欢跑美国,连乐视都这样
学习
别说了,何止对境外经融,哪里感觉都是敌人
反洗钱监管
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