“反洗钱”监管继续加强，招行、广发与银联商务被罚合计逾1.34亿

根据行政处罚公示，招商银行共违反13项规定，具体包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反支付机构备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规定。
　　对此，招商银行被处警告，罚没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元。同时根据“双罚”制，另有10名当事人被罚，罚金1万元至14.5万元不等。